por espanasa_admin | 8 Mar 2017 | Ahorro, Mediadores, Todas
Para poder comprender la operativa del blanqueo de capitales, es necesario plantearse si existe una secuencia en el proceso de blanqueo o si se trata de actos aislados puntuales alejados de un proceso predefinido y programado. Según la doctrina jurídica y el Grupo de...