Prevención del Blanqueo de Capitales

Prevención del Blanqueo de Capitales

Para poder comprender la operativa del blanqueo de capitales, es necesario plantearse si existe una secuencia en el proceso de blanqueo o si se trata de actos aislados puntuales alejados de un proceso predefinido y programado. Según la doctrina jurídica y el Grupo de...